• Høringsbrev

  Vår ref.: 13/3769 FMA

  Finansdepartementet sender med dette delutredning 1 fra Hvitvaskingslovutvalget på høring.

  Utredningen fra Hvitvaskingslovutvalget inneholder blant annet forslag til hvordan Norge bør ivareta sine EØS-rettslige forpliktelser med hensyn til hvitvaskingstilsyn med rapporteringspliktige enheter som i dag ikke er under slikt tilsyn. Utvalget foreslår at hvitvaskingstilsynet med forhandlere av gjenstander legges til skatteetaten, og at tilsynet med tilbydere av virksomhetstjenester legges til Finanstilsynet. I samsvar med ventede EØS-regler som svarer til fjerde hvitvaskingsdirektiv, foreslår utvalget at virkeområdet til hvitvaskingsloven utvides til å omfatte tilbydere av spilltjenester, og det foreslås at Lotteritilsynet utpekes som tilsynsmyndighet for de som tilbyr spilltjenester. Utvalget har også vurdert om det, som et ledd for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, bør innføres begrensninger i adgangen til å betale med større kontantbeløp, noe utvalgsflertallet ikke går inn for.

  Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 1. mai 2016.

  For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets hjemmesider ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. 

  Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

  Med hilsen 

  Geir Åvitsland  e.f.
  ekspedisjonssjef

  Alexander Behringer
  avdelingsdirektør

   

• Høringsnotat

  • NOU 2015: 12

  NOU 2015: 12

  Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering — Første delutredning

  Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. februar 2015.

  Avgitt til Finansdepartementet 6. november 2015.

  Hvitvaskingslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. februar 2015. Utvalget skal gjennomgå hvitvaskingsregelverket med sikte på å gjennomføre ventede kommende EØS-regler som følge av det fjerde hvitvaskingsdirektivet i EU og for å følge opp merknadene i FATFs evalueringsrapport fra desember 2014. Utvalget skal avgi til sammen to delutredninger. Utvalgets første delutredning inneholder en vurdering av om det bør innføres en begrensning på hvor store kontantbeløp forhandlere av gjenstander kan motta i vederlag, noe utvalgets flertall ikke tilrår. I NOUen fremsettes det videre forslag til enkelte justeringer i lovens virkeområde, og det fremsettes forslag til hvilke myndigheter som skal føre tilsyn med at forhandlere av gjenstander, tilbydere av spilltjenester og tilbydere av virksomhetstjenester etterlever forpliktelsene sine etter hvitvaskingsregelverket.

  Les dokumentet 

Se NOU 2015: 12 på PDF.

Se også saken på regjeringen.no.